Ακολουθήστε μας

Διαφθορά

Αγγλία: Η τράπεζα της Βασίλισσας καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά

Δημοσιεύτηκε

στις

Η πρώτη πρόταση ενός πρωτοσέλιδου άρθρου της Financial Times διαβάζεται ως ακολούθως: «Η Coutts & Co, η ιδιωτική τράπεζα που χρησιμοποιείται από την Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ, καταδικάστηκε με το μεγαλύτερο πρόστιμο (£ 8.750.000) που έχει επιβληθεί ποτέ σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για παραβίαση των κανονισμών κατά του ξεπλύματος εσόδων από ναρκωτικά. Η τράπεζα είχε αποτύχει να ελέγξει την προέλευση των χρημάτων που κατατίθενται από τα τρία τέταρτα των πελατών που παρουσιάζουν ευαίσθητο προφίλ».

Χρειάζεται να πω περισσότερα; Οι περισσότερες ημερήσιες αγγλικές εφημερίδες παρουσίασαν πρωτοσέλιδα στην ίδια κατεύθυνση. Η Αρχή των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) εξέτασε τα αρχεία από 103 πελάτες «υψηλού κινδύνου» της τράπεζας (εγκληματίες, έμποροι ναρκωτικών, κ.λπ..), και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 73 από αυτούς (ήτοι το 71%) δεν είχαν ελεγχθεί για τον εντοπισμό των πελατών «υψηλού κινδύνου» και εκείνων που εκτίθενται στην πολιτική, ήτοι των διεφθαρμένων πολιτικών ή κρατικών λειτουργών που μπορούν να  εκλαμβάνονται ως «παρουσιάζοντας απαράδεκτο κίνδυνο».
Δεν γνωρίζουμε, ωστόσο, εάν η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν από τους φακέλους που εξετάστηκαν από την Αρχή.
Η τράπεζα Coutts Bank είναι πλέον μέρος του τμήματος διαχείρισης των τεράστιων περιουσιών της Royal Bank of Scotland (RBS), που ανήκει κατά πλειοψηφία στη βρετανική κυβέρνηση μετά την κρατικοποίησή της το 2009.
«Οι αποτυχίες της Coutts είναι σημαντικές, πολλές και απαράδεκτες» , δήλωσε ο Tracy McDermott , προσωρινός διευθυντής της FSA: «η συμπεριφορά της ήταν πολύ κάτω από τα κανονικά πρότυπα, και το μέγεθος του προστίμου δείχνει πόσο σοβαρό θεωρούμε το λάθος της».

Η τράπεζα είχε ήδη καταδικαστεί για παραλείψεις της να αποτρέψει τις τρομοκρατικές οργανώσεις να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς της, με πρόστιμο £ 5,6 εκατομμυρίων που επιβλήθηκε στην RBS το 2010. Είχε καταδικαστεί, επίσης, με πρόστιμο £ 6.300.000 το Νοέμβριο του 2011, για την παράληψη της να εξηγήσει στους πελάτες τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα σταυρωμένα με τον Αμερικανό ασφαλιστή AIG, ο οποίος και αυτός σώθηκε από την πτώχευση από την αμερικανική κυβέρνηση. Έτσι, η Coutts καταδικάστηκε σε ένα σύνολο πάνω από 25 εκατομμύρια λίρες σε πρόστιμα τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από κάθε άλλη τράπεζα.

Όλα αυτά προκύπτουν, όπως το παρατήρησε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων PressTV, καθώς ένα μέρος, αλλά όχι όλη, της περιουσίας της βασίλισσας της Αγγλίας και ειδικότερα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ιστορικά προέρχεται από τα χρήματα των ναρκωτικών, ειδικά από τους πολέμους του οπίου και του σχετικού παράλληλου λαθρεμπορίου.
Μια έκθεση του ΔΝΤ του 2001 αναφέρει επίσης ότι τα έσοδα από τα ναρκωτικά, που επανεπενδύονται στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, για το έτος αυτό ανήλθε σε 1.500 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα ξεπλένονται σε φορολογικούς παραδείσους, που η συντριπτική πλειοψηφία βρίσκεται στην Βρετανική Κοινοπολιτεία.
Χωρίς να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο πλυντήριο στον πλανήτη: η Σίτυ του Λονδίνου, όπως κατήγγειλε η δεύτερη έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης του Ηνωμένου Βασιλείου από τους εμπειρογνώμονες της FATF τον Σεπτέμβριο του 1996: «Το Ηνωμένο Βασίλειο και, ειδικότερα, η πόλη του Λονδίνου παραμένουν ελκυστικά για ξέπλυμα χρήματος, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών τους. Η μελέτη ενός μεγάλου αριθμού υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος που δεν σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, για τις οποίες υπάρχει πάντα έρευνα στην πόλη του Λονδίνου, έδειξε ότι οι υποθέσεις αυτές ήταν όλες μεγάλες (μερικές υπέρβαιναν τα 100 εκατομμύρια δολάρια), όλες είχαν διεθνή διάσταση που συχνά βασίζονται σε χρήση συμβατικών τεχνικών ξεπλύματος χρήματος όπως οι επιχειρήσεις ομπρέλες και ότι είχαν δεθεί κατά κύριο λόγο με πρωτογενείς παραβάσεις που διαπράττονται εκτός του Ηνωμένου Βασίλειου. Εκτός από το γεγονός ότι ο αριθμός των πρωτογενών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί στην Ανατολική Ευρώπη είναι μεγάλος, και ότι πολλά ελευθέρα επαγγέλματα όπως του δικηγόρου, χρησιμοποιούνται για το άσπρισμα των προϊόντων αυτών των αδικημάτων, τιμαλφή, πολύτιμα μέταλλα, θα χρησιμοποιούνταν ολοένα και περισσότερο για τις μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών από τη μία χώρα στην άλλη».
Ενώ αυτό το γεγονός ξεκαθαρίστηκε παλιότερα με την έκθεση του Arnaud Montebourg και Vincent Peillon, φαίνεται ακόμα να προκαλεί παραισθήσεις σε κάποιους δημοσιογράφους.

var _wau = _wau || []; _wau.push([“small”, “wvg1ie6mi5ta”, “m3y”]);
(function() {var s=document.createElement(“script”); s.async=true;
s.src=”http://widgets.amung.us/small.js”;
document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(s);
})();

Αστυνομία

Υπόθεση Καραϊβάζ: “Ιστορικό επαφών, αρχεία εικόνας, κειμένου κ.α.” περιείχε το cd που καταστράφηκε από συρραπτικό

Δημοσιεύτηκε

στις

από τον

Αίτηση αναίρεσης κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο η μητέρα και η αδερφή του Καραϊβάζ, επικαλούμενες το κατεστραμμένο cd

Έγγραφο της Εισαγγελίας Αθηνών αποκαλύπτει, ότι το cd με περιεχόμενο από το κινητό τηλέφωνο του δολοφονηθέντος δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ περιείχε “ιστορικό επαφών, αρχεία εικόνας, κειμένου κ.α.”.

“Το με αριθμό αναγνωστέο 33 (έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για το αποτέλεσμα της ανάσυρσης του κινητού του θύματος Γ. Καραϊβάζ – ιστορικό επαφών, αρχεία εικόνας, κειμένου κ.α.) είχε επισυναπτόμενο cd με το περιεχόμενο της ανάσυρσης το οποίο πιθανότατα είχε καταστραφεί λόγω συρραφής του με συρραπτικό και το γεγονός σημειώθηκε στα πρακτικά” αναφέρει το εν λόγω έγγραφο.

Η αναφορά αυτή καταρρίπτει τη φημολογία εκείνων των ημερών ότι το cd περιείχε απλά επαφές. Οι επαφές, άλλωστε, στην εφαρμογή whatsapp, όπως πρώτο επίσης είχε αποκαλύψει το FoP, αναφέρονταν σε χαρτί και αφορούσαν ονόματα συνεργατών του Καραϊβάζ αλλά και ονόματα όπως Δημητριάδης, Κοντολέων και Καραμαλάκης, που παρέπεμπαν στον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου -και ανιψιό του Πρωθυπουργού- Γρηγόρη Δημητριάδη, τον πρώην Διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και τον πρώην Αρχηγό της Αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη. Στο δικαστήριο τότε είχε αναφερθεί και επαφή Βαγγέλης Ζαμπού, η οποία παραπέμπει στον Βαγγέλη Ζαμπούνη που εκτελέστηκε πριν μερικούς μήνες έξω από πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στο Νέο Κόσμο.

Η αναφορά σε “ιστορικό συνομιλιών” δείχνει ότι υπήρχαν στοιχεία για το με ποιούς μίλησε ο δημοσιογράφος και πότε, ενώ τα “αρχεία κειμένου κ.α.” ενδεχομένως να αφορούν και γραπτά μηνύματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Δικαιοσύνη μπορούσε να ζητήσει από τους συνομιλητές του Καραϊβάζ πληροφορίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών μαζί τους και να τους ρωτήσει εάν τους είχε εκφράσει κάποια ανησυχία για κάτι, από τη στιγμή ανάμεσά τους ήταν ο αρχηγός της Αστυνομίας και ο Διοικητής της ΕΥΠ.

Σήμερα, επισκέφθηκαν την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, οι δικηγόροι της μητέρας και της αδελφής του Γιώργου Καραϊβάζ, Ρόη Παυλέα και Σπύρος Χαριτάτος, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση αναίρεσης κατά της αθωωτικής, για τους δύο κατηγορουμένους, απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ρεπορτάζ της ιστοσελίδας dikastiko.gr αναφέρει ότι “σύμφωνα με την πλευρά των συγγενών του δημοσιογράφου, η πρωτόδικη απόφαση «πάσχει από απόλυτη ακυρότητα και παραβίαση της δημοσιότητας της δίκης, διότι, όπως διαπίστωσε και η εισαγγελέας της έδρας κι έχει καταγραφεί στα πρακτικά, το αναγνωστέο σχετικό 33 που βρισκόταν σε cd έχει καταστραφεί. Πλην όμως το δικαστήριο θεώρησε, εσφαλμένα, ότι αν και καταστραμμένο μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνωσμένο”.

Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης οι δύο δικηγόροι είχαν πει ότι διαθέτουν το περιεχόμενο του cd και ότι το θέτουν στη διάθεση του δικαστηρίου. Όταν, όμως, το δικαστήριο τους το ζήτησε εκείνοι προσκόμισαν ένα στικάκι λέγοντας ότι το εν λόγω αρχείο “δεν ανοίγει”.

Οι ίδιοι, πάντως, στη σημερινή τους αίτηση κάνουν λόγο για «έλλειψη ειδικής αιτιολογίας» της απόφασης, ενώ υπογραμμίζουν πως για την κρίση των δικαστών ελήφθησαν υπόψη «καταφανώς ψευδείς καταθέσεις».

Στη σχετική αίτηση αναφέρεται πως «δεν αιτιολογείται στην απόφαση γιατί δήθεν συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται μόνο κλοπιμαία οχήματα από μέλη του οργανωμένου εγκλήματος. Η αναιτιολόγητη απλοϊκή αυτή σκέψη αντικρούεται από το γεγονός ότι δεν απαντάται στο νομικό κόσμο κάποιο εγχειρίδιο επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμένων δολοφόνων».

ΠΗΓΗ: Freedom of Press

Συνέχεια ανάγνωσης

Video

Δημήτρης Νατσιός: Οι τάφοι των παιδιών είναι ανοιχτοί και θα κλείσουν μόνο αν αποδοθεί δικαιοσύνη

Δημοσιεύτηκε

στις

από τον

Δημήτρης Νατσιός: Ο Μητσοτάκης δεν θα γλιτώσει από το έγκλημα των Τεμπών! Οι τάφοι των παιδιών είναι ανοιχτοί και θα κλείσουν μόνο αν αποδοθεί δικαιοσύνη

Συνέχεια ανάγνωσης

Διαφθορά

Ποιο είναι το “λάθος μήνυμα”, Κυριάκο;

Δημοσιεύτηκε

στις

από τον

Παραιτήθηκαν οι Παπασταύρου και Μπρατάκος, διότι, όπως μας ενημέρωσαν κυβερνητικές πηγές, “η συμμετοχή τους σε κοινωνική συνάντηση εξέπεμψε το λάθος μήνυμα”. Ποιο ήταν αυτό και γιατί ήταν λάθος; Να σας πω τι κατάλαβα εγώ: ότι κυβέρνηση και μεγαλοπαράγοντες πότε αγαπιούνται και πότε κάνουν κόνξες, ανάλογα με το επιδιωκόμενο. Κι ότι πάντα υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας και αγγελιαφόροι που θα παζαρέψουν το deal.

Κι αν κάτι πάει στραβά, οι πραιτωριανοί μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους, για να προστατευθεί το “αφεντικό”. Κατάλαβε κάποιος κάτι άλλο; Αλλά αυτό δεν είναι καινούργιο. Ισχύει από συστάσεως Ελληνικού Κράτους, για όλες τις κυβερνήσεις και για όλους τους μεγαλοπαράγοντες. Τι διαφορετικό συνέβη το βράδυ του Κυριακής, παραμονή της εορτής των Βαγγέληδων; 

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή, για να βοηθήσουμε και τις κυβερνητικές πηγές να καταλάβουν την έννοια του μηνύματος, διότι, απ΄ ό,τι φαίνεται, δυσκολεύονται. Οι Παπασταύρου και Μπρατάκος, εμπειρότατοι και με μακρά θητεία σε κομματικά και πολιτικά πόστα, ήταν υπουργός Επικρατείας και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αντιστοίχως. Δηλαδή, άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης του Κυριάκου.

Εμφανίζονται λοιπόν στο σπίτι του Βαγγέλη, μένουν αρκετές ώρες, πίνουν, καπνίζουν και συζητούν με τον εορτάζοντα και τους άλλους προσκεκλημένους. Πήγαν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον πολιτικό τους προϊστάμενο ή αφού συνεννοήθηκαν; Οι κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν το πρώτο. Εάν όντως έγινε έτσι, με δεδομένη την ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο κάποτε Alter Ego της, πρόκειται για παιδαριώδες λάθος, που δεν το κάναμε ούτε στο Δημοτικό: όταν κάποιος συμμαθητής τσακωνόταν με τον κολλητό μας, τον είχαμε κι εμείς στο “ντου”. Αν λοιπόν οι δύο στενότεροι συνεργάτες του πρωθυπουργού δεν έχουν τη στοιχειώδη ικανότητα να κρίνουν σε ποιανού το σπίτι θα πάνε και σε ποιανού όχι, και τι μηνύματα θα εκπέμψει η παρουσία τους, δεν κάνουν για τη δουλειά.

Πολύ πιθανό να έχουν και άλλες παρόμοιες δομικές ελλείψεις. Κι αν ο πρωθυπουργός, που τους ανέθεσε αυτές τις εξαιρετικά νευραλγικές θεσμικές θέσεις, δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ποιοι κάνουν για τη δουλειά και ποιοι όχι, δεν κάνει ούτε εκείνος για τη δουλειά. Αυτό είναι το μήνυμα από την εκδοχή στην οποία μας καθοδηγούν οι “κυβερνητικές πηγές”. Είναι σωστό ή λάθος; 

Όμως, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ισχύει το δεύτερο. Είναι προφανές ότι η παρουσία των κομισάριων του Μαξίμου εκεί είχε χαρακτήρα αποστολής: να εκτονωθεί η κρίση και να επαναδιαπραγματευθούν οι όροι του διαχρονικού deal που υπάρχει ανάμεσα στις δύο “οικογένειες”. Όταν τα ΜΜΕ γέμιζαν από φωτογραφίες ένθερμων εναγκαλισμών σε απόσταση αναπνοής του ίδιου του πρωθυπουργού με τον προχθεσινό εορτάζοντα, αλλά και με άλλους μεγαλοπαράγοντες, το μήνυμα ήταν σωστό ή λάθος;

Πάμε όμως στο γεγονός που επιδείνωσε την κλινική εικόνα μιας κάποτε ρωμαλέας σχέσης.

Το “Βήμα” ισχυρίστηκε πως, ενώ ακόμα δεν είχε σβήσει η φωτιά στα εκτροχιασμένα βαγόνια (που, έναν χρόνο μετά, δεν έχουμε μάθει, επίσημα, τι την προκάλεσε), κάποιος έσπευσε να πάρει τις ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών και να τις δώσει στο “Πρώτο Θέμα”, γνωστό για την απροκάλυπτα φιλοκυβερνητική του στάση, το οποίο τις έβγαλε στον αέρα, παραποιημένες: δύο διαφορετικές συνομιλίες συνενώθηκαν και παρουσιάστηκαν ως ενιαία.

Ποιος πήρε το υλικό; Ποιος έκανε το μοντάζ; Το “γιατί” είναι προφανές: έπρεπε να φανεί ότι αποκλειστικός υπεύθυνος ήταν ο σταθμάρχης. Βασισμένος σε αυτές τις παραποιημένες συνομιλίες, ο πρωθυπουργός υποστήριξε στη Βουλή την εκδοχή του αποκλειστικώς ανθρώπινου λάθους.

Δεν αθωώνει τον σταθμάρχη το δημοσίευμα του Βήματος. Όμως δείχνει μία υπερβολική σπουδή κάποιων να κατευθύνουν την οργή του κοινού μόνο σ΄ αυτόν, μακριά από πολιτικά πρόσωπα. Θα μπορούσε, την αποκάλυψη για την υπεξαίρεση του υλικού, να μην την είχε κάνει το “ΒΗΜΑ” αλλά η “Ηχώ της Άνω Ραχούλας”. Θα άλλαζε τίποτε επί της ουσίας;

για τη συνέχεια CApital

Συνέχεια ανάγνωσης

Ινφογνώμων

Infognomon Logo

Περιηγηθείτε στα κορυφαία βιβλία του βιβλιοπωλείου μας

Προβολή όλων

Δημοφιλή