Ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς με έδρα την Κωνσταντινούπολη φέρεται να χρησιμοποίησε μια μεγάλη, εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο ισλαμική φιλανθρωπική οργάνωση για να διοχετεύει κρυφά εκατομμύρια δολάρια, φορτηγά με εμπορεύματα και άλλους πόρους σε μια μαχητική οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική, ενώ παρουσίαζε την επιχείρηση σε δωρητές και διεθνείς οργανισμούς ως ανθρωπιστική βοήθεια για τους πολίτες στη Γάζα, σύμφωνα με μια ομοσπονδιακή μηνυτήρια αναφορά των ΗΠΑ που πρόσφατα αποσφραγίστηκε.

Ο Mohammad Yousef Hasna, γνωστός και με το υιοθετημένο τουρκικό του όνομα «Orhan Korkmaz» και το πολεμικό ψευδώνυμο «Abu al-Baraa», συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 31 Ιουλίου και διατάχθηκε η κράτησή του εν αναμονή των διαδικασιών έκδοσης. Ο 45χρονος κάτοικος Κωνσταντινούπολης αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες στο Νοτιο Ανατολικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης (Southern District of New York): συνωμοσία για την παροχή υλικής υποστήριξης στη Χαμάς, συνωμοσία για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Κάθε κατηγορία επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς περιγράφουν τον Hasna ως τον παγκόσμιο διευθυντή μιας ανώνυμης, εγγεγραμμένης στο Ηνωμένο Βασίλειο οργάνωσης, η οποία αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά ως «Sham Charity». Παρόλο που το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα, τα στοιχεία που περιέχονται στα δικαστικά έγγραφα και τα αντίστοιχα δημόσια αρχεία υποδεικνύουν ότι η οργάνωση είναι το Ίδρυμα Al-Khair (Al-Khair Foundation).

Η μηνυτήρια αναφορά, που κατατέθηκε υπό σφραγίδα στις 24 Ιουλίου και δημοσιοποιήθηκε μετά τη σύλληψη του Hasna, παρουσιάζει την Τουρκία όχι απλώς ως τον τόπο διαμονής του, αλλά ως έναν επιχειρησιακό και θεσμικό κόμβο από τον οποίο φέρεται να διαχειριζόταν ένα παγκόσμιο δίκτυο συγκέντρωσης κεφαλαίων και εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Αποκαλύπτει επίσης ότι ο Hasna συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Türkiye Diyanet (TDV), μια οργάνωση που ελέγχεται από τη κρατική Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας (Diyanet), για διοργανώσει μια υψηλού προφίλ διεθνή σύνοδο κορυφής για τη βοήθεια στη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη, ενώ παράλληλα φέρεται να συντόνιζε αποστολές βοήθειας και χρηματικές συναλλαγές απευθείας με ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς.

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς περιγράφουν τον Hasna ως τον παγκόσμιο διευθυντή μιας ανώνυμης, εγγεγραμμένης στο Ηνωμένο Βασίλειο οργάνωσης, η οποία αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά ως «Sham Charity». Παρόλο που το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα, τα στοιχεία που περιέχονται στα δικαστικά έγγραφα και τα αντίστοιχα δημόσια αρχεία υποδεικνύουν ότι η οργάνωση είναι το Ίδρυμα Al-Khair.

Η μηνυτήρια αναφορά αναφέρει ότι η φιλανθρωπική οργάνωση ιδρύθηκε το 2003, επεκτάθηκε από την ισλαμική εκπαίδευση στην παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης το 2005 και αργότερα απέκτησε ένα τηλεοπτικό δίκτυο που χρησιμοποιούνταν για θρησκευτικά προγράμματα και συγκέντρωση πόρων. Η ίδια η εξιστόρηση της Al-Khair για την ιστορία της περιέχει τις ίδιες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσής της το 2003, της μετάβασής της στην παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης το 2005 και της δημιουργίας του IQRA TV από τον ιδρυτή της. Η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Charity Commission) καταγράφει το Ίδρυμα Al-Khair υπό τον αριθμό φιλανθρωπικού σωματείου 1126808 και ανέφερε έσοδα ύψους 74,79 εκατομμυρίων λιρών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2025.

Ο ισχυρότερος ταυτοποιητικός σύνδεσμος εμφανίζεται στην ίδια τη μηνυτήρια αναφορά. Μια υποσημείωση του FBI επικαλείται μια επίσημη ανακοίνωση του TDV σχετικά με μια σύνοδο κορυφής του Νοεμβρίου 2024, η οποία, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία, συνδιοργανώθηκε από το TDV και το Ίδρυμα Al-Khair. Η εκδήλωση, με τίτλο «Διεθνής Σύνοδος Κορυφής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια: Το Μέλλον της Γάζας», συγκέντρωσε στην Κωνσταντινούπολη περισσότερους από 200 εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας από 40 χώρες.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της Χαμάς, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην έναρξη της συνόδου, ενώ ο Ali Erbaş, τότε επικεφαλής της Diyanet και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του TDV, μίλησε στη συγκέντρωση.

Η στήριξη του Ερντογάν στην εκδήλωση ξεπέρασε έναν τυπικό χαιρετισμό. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε στη σύνοδο κορυφής, προσδιόρισε ρητά το Ίδρυμα Al-Khair ως συνδιοργανωτή μαζί με το συνδεδεμένο με την κυβέρνηση Ίδρυμα Türkiye Diyanet.

«Συγχαίρω ολοκάρδιως τα αξιοσέβαστα μέλη του Ιδρύματος Türkiye Diyanet και του Ιδρύματος Al-Khair, τα οποία ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής της συνόδου κορυφής σχετικά με το μέλλον, την ανασυγκρότηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο Ερντογάν.

Τα σχόλιά του επιβεβαιώνουν ότι η Al-Khair αναγνωρίστηκε δημόσια στο υψηλότερο επίπεδο της τουρκικής κυβέρνησης ως μία από τις δύο οργανώσεις που ηγήθηκαν της εκδήλωσης. Ο Ερντογάν καλωσόρισε επίσης τους συμμετέχοντες που κατέφθασαν από όλο τον ισλαμικό κόσμο και δήλωσε ότι πιστεύει πως η σύνοδος κορυφής θα υποστηρίξει την εκστρατεία της Τουρκίας υπέρ της Γάζας.

Το προεδρικό μήνυμα προσέδωσε στην Al-Khair σημαντική επίσημη νομιμοποίηση και προβολή. Συνέδεσε την οργάνωση με την υποστηριζόμενη από το τουρκικό κράτος ανθρωπιστική διπλωματία και την τοποθέτησε στο πλευρό του TDV.

Το βάθος της εμπλοκής της Al-Khair επιβεβαιώθηκε επίσης από τον İzani Turan, γενικό διευθυντή του TDV, στην προωθητική του ομιλία πριν από τη διάσκεψη.

Ο Turan δήλωσε ότι το TDV ένωσε τις δυνάμεις του με το Ίδρυμα Al-Khair υπό την ηγεσία της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, δημιουργώντας αυτό που περιέγραψε ως μια ουσιαστική διεθνή πλατφόρμα στην οποία συμμετείχαν 270 άτομα από 33 χώρες.

«Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον εξαιρετικά πολυτίμητο φιλανθρωπικό μας εταίρο, τον Σύλλογο Al-Khair, ο οποίος κάλυψε την οικονομική πλευρά αυτής της συνάντησης, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών, της άφιξης, της διαμονής και όλων των σχετικών εξόδων των προσκεκλημένων», δήλωσε. Η δήλωση αυτή αποδεικνύει περαιτέρω το επίπεδο της θεσμικής νομιμοποίησης που απολάμβανε η Al-Khair στην Τουρκία.

Η θεσμική δέσμευση της Al-Khair στη σύνοδο κορυφής αποδείχθηκε περαιτέρω από την προσωπική συμμετοχή του ιδρυτή και προέδρου της, Imam Qasim Rashid Ahmad, ο οποίος παρευρέθηκε στη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης και απηύθυνε ομιλία στη συγκέντρωση.

Η θεσμική δέσμευση της Al-Khair στη σύνοδο κορυφής αποδείχθηκε περαιτέρω από την προσωπική συμμετοχή του ιδρυτή και προέδρου της, Imam Qasim Rashid Ahmad, ο οποίος παρευρέθηκε στη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης και απηύθυνε ομιλία στη συγκέντρωση.

Ο Ahmad, ο οποίος διατελεί επίσης διευθύνων σύμβουλος του IQRA TV, εκπροσώπησε την Al-Khair στην εκδήλωση μαζί με ανώτερους αξιωματούχους της τουρκικής κυβέρνησης. Η παρουσία του έδειξε ότι η εταιρική σχέση με το TDV εγκρίθηκε και προωθήθηκε από την ανώτατη ηγεσία της φιλανθρωπικής οργάνωσης και δεν κανονίστηκε αποκλάιμεν από κατώτερους υπαλλήλους.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ο Erbaş ανακοίνωσε ότι το TDV και το Ίδρυμα Al-Khair σχεδίαζαν να στείλουν 200 φορτηγά με ανθρωπιστικό υλικό στη Γάζα. Η τελική διακήρυξη της συνόδου κορυφής ανέφερε ότι ο μελλοντικός συντονισμός της βοήθειας θα συνεχιστεί υπό την ηγεσία των δύο οργανώσεων.

Η μηνυτήρια αναφορά των ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι ο Hasna συζήτησε την ίδια εκδήλωση με τον Ghazi Hamad, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς και επικεφαλής του ελεγχόμενου από τη Χαμάς Υπουργείου Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Γάζα.

Σε φωνητικό μήνυμα που εστάλη στις 3 Νοεμβρίου 2024, ο Hasna είπε στον Hamad ότι διοργάνωνε μια διάσκεψη στην Τουρκία στις 29 και 30 Νοεμβρίου με τίτλο «Η Γάζα την Επόμενη Μέρα» μαζί με αυτό που περιέγραψε ως «αντιπροσωπεία της Τουρκικής Diyanet». Ο Hasna δήλωσε ότι ήθελε να προσκαλέσει εκπροσώπους των ιδρυμάτων του ΟΗΕ, αλλά δεν είχε άμεση πρόσβαση σε αυτούς.

Στη συνέχεια ζήτησε από τον Hamad, ο οποίος αλληλεπιδρούσε με την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις λόγω της θέσης του στη Γάζα, να παράσχει τηλεφωνικούς αριθμούς αξιωματούχων των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, ώστε να αποσταλούν προσκλήσεις.

Η εκδήλωση παρείχε στον Hasna και στη φιλανθρωπική οργάνωση πρόσβαση σε τουρκικά κρατικά ιδρύματα, διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και εκατοντάδες εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, σε μια περίοδο που οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ενεργούσε κρυφά υπό τις οδηγίες του Hamad. Η επίσημη στήριξη προσέδωσε επίσης στην οργάνωση σημαντική δημόσια νομιμοποίηση. Η βιντεοσκοπημένη εμφάνιση του Ερντογάν και η ανακοίνωση του Erbaş για μια κοινή πρωτοβουλία βοήθειας 200 φορτηγών ήρθαν μόλις λίγες εβδομάδες αφού ο Hasna φέρεται να συζήτησε μεθόδους απόκρυψης της πραγματικής ιδιοκτησίας, του προορισμού και της διανομής των φορτίων που εισέρχονταν στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, ο Hasna δραστηριοποιούνταν εντός των διεθνών ανθρωπιστικών δομών για χρόνια. Από το 2009 περίπου έως τον Μάιο του 2017, διετέλεσε διευθυντής του γραφείου συντονισμού της Γάζας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ενός διακυβερνητικού φορέα που εκπροσωπεί 57 κράτη.

Έγινε περιφερειακός διευθυντής στη φιλανθρωπική οργάνωση τον Αύγουστο του 2018 και προήχθη σε παγκόσμιο διευθυντή τον Οκτώβριο του 2023, λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Παρόλο που η οργάνωση ήταν εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Hasna είχε ως βάση κυρίως την Τουρκία και χρησιμοποιούσε έναν τουρκικό αριθμό τηλεφώνου που έληγε σε 9200.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Hamad είχε αποθηκεύσει τον αριθμό στη λίστα επαφών του στο cloud με μια αραβική καταχώριση που μεταφράζεται ως «Mohammed Hasna – Μέρος 2 – Τουρκία». Ο ίδιος τουρκικός αριθμός συνδεόταν με την ηλεκτρονική διεύθυνση του Hasna στη φιλανθρωπική οργάνωση, τον λογαριασμό του στο Google Meet και έναν άλλο λογαριασμό Google που έφερε το όνομά του.

Το δικόγραφο δεν εξηγεί την προέλευση ή το νομικό καθεστώς του τουρκικού ονόματος «Orhan Korkmaz». Φαίνεται να έχει αποκτήσει την τουρκική υπηκοότητα και να έχει υιοθετήσει τουρκικό όνομα. Η κυβέρνηση Ερντογάν έχει χορηγήσει άδεια διαμονής και υπηκοότητα σε πολλούς παράγοντες της Χαμάς, ενώ παράλληλα παρέχει σε ορισμένους από αυτούς πρόσβαση σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αρκετά δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που κυκλοφόρησαν μετά τη σύλληψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περιέγραψαν επίσης ως Τούρκο υπήκοο.

Η εκστρατεία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ehee Jamiyya σε συνεργασία με περισσότερες από 120 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο περιφερειακός διευθυντής της Al-Khair, Hasna, και ο επικεφαλής αραβικών σχέσεων και ψηφιακού μάρκετινγκ, Adham Abu Selmiya, υποδέχθηκαν την ξένη αντιπροσωπεία.

Έρευνα του Nordic Monitor διαπίστωσε ότι η Al-Khair φαίνεται να έχει αποκτήσει επίσημη νομική και επιχειρησιακή παρουσία στην Τουρκία μέσω του σωματείου Hayır Sosyal ve Yardımlaşma Derneği (Σύλλογος για τη Φιλανθρωπία, την Κοινωνική Βοήθεια και την Αλληλεγγύη, HSYD) με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Παρόλο που ο ιστότοπος του συλλόγου δεν ταυτοποιεί τα διευθυντικά του στελέχη, ο Hasna έχει φωτογραφηθεί να συναντά διεθνείς και εγχώριους εταίρους στα γραφεία του HSYD. Στις φωτογραφίες ποζάρει μπροστά από ένα πανό που εμφανίζει τα ονόματα και τα λογότυπα της Al-Khair και του HSYD μαζί, παρουσιάζοντάς τα ως τμήματα της ίδιας οργάνωσης.

Για παράδειγμα, μια αντιπροσωπεία από την International Aid Campaign φαίνεται να συναντάται με αξιωματούχους του Ιδρύματος Al-Khair στα περιφερειακά γραφεία της οργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαρτίου 2021. Η εκστρατεία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ehee Jamiyya σε συνεργασία με περισσότερες από 120 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο περιφερειακός διευθυντής της Al-Khair, Hasna, και ο επικεφαλής αραβικών σχέσεων και ψηφιακού μάρκετινγκ, Adham Abu Selmiya, υποδέχθηκαν την ξένη αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με τα οργανωτικά αρχεία του συλλόγου, ο HSYD ιδρύθηκε επίσημα στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Ιουλίου 2018 ως μη κερδοσκοπικός οργανμός ανθρωπιστικής και κοινωνικής βοήθειας. Είναι εγγεγραμμένος στο Υπουργείο Εσωτερικών με αριθμό συλλόγου 34-244-193, γεγονός που υποδηλώνει ότι πέρασε τον απαιτούμενο αστυνομικό έλεγχο και τον έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών και εγκρίθηκε παρά τις αμφίβολες διασυνδέσεις του. Στον σύλλογο εκδόθηκε επίσης ο ΑΦΜ 4600790812 και ο αριθμός MERSİS 0460079081200001. Το MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) είναι το Κεντρικό Σύστημα Μητρώου της Τουρκίας, μια εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων που καταγράφει εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις και συναλλαγές εμπορικού μητρώου.

Η τουρκική οντότητα δηλώνει ότι διεξάγει ή υποστηρίζει ανθρωπιστικά προγράμματα στην Παλαιστίνη, τη Συρία, την Υεμένη, τον Λίβανο, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και σε μέρη της Αφρικής. Οι δηλωθείσες δραστηριότητές της περιλαμβάνουν βοήθεια έκτακτης ανάγκης, διανομή τροφίμων, στέγαση, ιατρική περίθαλψη, είδη υγιεινής, υποστήριξη ορφανών και στήριξη ευάλωτων οικογενειών.

Η ημερομηνία ίδρυσης του HSYD συμπίπτει περίπου με την περίοδο που ο Hasna έγινε περιφερειακός διευθυντής της οργάνωσης που περιγράφεται στη μηνυτήρια αναφορά των ΗΠΑ. Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές αναφέρουν ότι ο Hasna ανέλαβε αυτόν τον ρόλο τον Αύγουστο του 2018 και αργότερα έγινε παγκόσμιος διευθυντής της φιλανθρωπικής οργάνωσης τον Οκτώβριο του 2023.

Η ύπαρξη ενός επίσημα εγγεγραμμένου συλλόγου υποδηλώνει επίσης ότι η σύνδεση της Al-Khair με την Τουρκία ξεπερνούσε τα συνέδρια και τις προσωρινές ανθρωπιστικές εκστρατείες. Μια τέτοια δομή θα μπορούσε να παράσχει στην οργάνωση τα νομικά μέσα για να διατηρεί γραφεία, να απασχολεί προσωπικό, να συνάπτει συμβάσεις, να μισθώνει εγκαταστάσεις και αποθήκες, να λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς και να συντονίζει έργα με τουρκικούς φορείς.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι ο Hasna δεν ήταν απλώς ένας ανθρωπιστικός αξιωματούχος που συναλλάχθηκε εν αγνοία του με ιδρύματα που ελέγχονται από τη Χαμάς. Τον παρουσιάζουν ως μακροχρόνιο ιδεολογικό υποστηρικτή της οργάνωσης, ο οποίος αποθέωνε ανοιχτά μέλη της ένοπλης πτέρυγάς της, των Ταξιαρχιών Izz al-Din al-Qassam, πριν προσπαθήσει αργότερα να αποκρύψει τον ρόλο της οργάνωσης στη διανομή βοήθειας.

Τον Οκτώβριο του 2014, ο Hasna φέρεται να δημοσίευσε μια εικόνα ενός ένοπλου μαχητή της Χαμάς και να δήλωσε ότι μια εξέγερση είχε ξεκινήσει. Τον Μάρτιο του 2015 προώθησε μια εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συμμετοχή του ιδρυτή της Χαμάς και μέλους του Πολιτικού Γραφείου, Rawhi Mushtaha. Έναν μήνα αργότερα δημοσίευσε μια εικόνα του συνιδρυτή της Χαμάς Abdelaziz Rantisi να κρατά ένα επιθετικό τυφέκιο, συνοδευόμενη από μια δήλωση που εξυμνούσε το μαρτύριο.

Τον Ιανουάριο του 2016, ο Hasna δημοσίευσε φωτογραφίες μασκοφόρων και ένοπλων μαχητών της Χαμάς σε μια σήραγγα, περιγράφοντας επτά μαχητές που σκοτώθηκαν από κατάρρευση σήραγγας ως ήρωες και μάρτυρες. Αναδημοσίευσε επίσης υλικό από τον επίσημο ιστότοπο των al-Qassam της Χαμάς.

Οι επιχειρησιακοί ισχυρισμοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κρυπτογραφημένα μηνύματα, φωνητικές εγγραφές, τιμολόγια και οικονομικά αρχεία που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Hasna και του Hamad.

Στις 26 Ιουλίου 2024, ο Hamad ζήτησε από τον Hasna να παράσχει βιντεοσκοπημένο υλικό με δεμάτων βοήθειας χωρίς να φαίνονται πινακίδες ή σημάνσεις μέσα στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Σύμφωνα με το FBI, ο στόχος ήταν να αποτραπεί οι θεατές και οι δωρητές από το να καταλάβουν ποιος πραγματικά ελέγχει ή παραλαμβάνει τις αποστολές.

Ο Hamad, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ως παγκόσμιος τρομοκράτης τον Νοέμβριο του 2024, έχει κατέχει διάφορες ανώτερες θέσεις στη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του συμβούλου του πρώην αρχηγού της Χαμάς Ismail Haniyeh, του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, του επίσημου εκπροσώπου και του μέλους του Πολιτικού Γραφείου. Ως επικεφαλής του Υπουργείου Κοινωνικής Ανάπτυξης, ο Hamad ήταν επίσης σε θέση να ελέγχει τις αποθήκες βοήθειας, τις λίστες παραληπτών και τις επαφές με διεθνείς οργανώσεις αρωγής.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Hasna δεχόταν επανειλημμένα οδηγίες από τον Hamad σχετικά με την αγορά, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την παρουσίαση και τη διανομή των προμηθειών.

Στις 26 Ιουλίου 2024, ο Hamad ζήτησε από τον Hasna να παράσχει βιντεοσκοπημένο υλικό με δέματα βοήθειας χωρίς να φαίνονται πινακίδες ή σημάνσεις μέσα στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Σύμφωνα με το FBI, ο στόχος ήταν να αποτραπεί οι θεατές και οι δωρητές από το να καταλάβουν ποιος πραγματικά ελέγχει ή παραλαμβάνει τις αποστολές.

Ο Hasna συμφώνησε και ενημέρωσε τον Hamad ότι η κατανομή των επτά φορτηγών της φιλανθρωπικής οργάνωσης είχε φτάσει και ότι η βιντεοσκόπηση θα κανόνιζε την επόμενη εβδομάδα.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Hasna συζήτησε μια παραγγελία που περιλάμβανε 20.000 δέματα τροφίμων και 30 φορτηγά. Ένα τιμολόγιο που αναπαράγεται στη σελίδα 16 της μηνυτήριας αναφοράς αναγράφει 661.500 δολάρια για τα δέματα και 66.000 δολάρια για τη μεταφορά στη Γάζα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 727.500 δολάρια.

Ο Hasna είπε στον Hamad ότι η παραγγελία είχε ήδη δοθεί επίσημα σε μια ιορδανική ανθρωπιστική οργάνωση και θα ήταν δύσκολο να ακυρωθεί. Ωστόσο, διαβεβαίωσε τον Hamad ότι παρέμενε αφοσιωμένος στην ιδιωτική τους συμφωνία. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Hasna σκόπευε να εκτρέψει περίπου 5.000 δέματα από τη μεγαλύτερη παραγγελία σε παραλήπτες που επέλεξε ο Hamad.

Οι επικοινωνίες υποδηλώνουν ότι οι οργανώσεις που εμπλέκονταν εικονικά στην επιχείρηση χρησιμοποιούνταν μερικές φορές για την απόκρυψη του τελικού προορισμού του φορτίου.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Hasna και ο Hamad συζήτησαν για φορτηγά που κρατούνταν στο Al-Arish της Αιγύπτου και για εμπορεύματα αποθηκευμένα σε αποθήκες που ανήκαν στη φιλανθρωπική οργάνωση, την ιορδανική οργάνωση και το ελεγχόμενο από τη Χαμάς Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης. Ένα μήνυμα ανέφερε ότι μια νηοπομπή που είχε εισέλθει στη Γάζα κρατούνταν στις αποθήκες του υπουργείου και υπογράμμιζε την ανάγκη ο εικονικός παραλήπτης να διεκδικήσει αμέσως το φορτίο.

Το FBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επικοινωνίες αντανακλούσαν μια συντονισμένη προσπάθεια μεταφοράς αγαθών μέσω ενός δικτύου φιλανθρωπικών οργανώσεων και αποθηκών προς όφελος της Χαμάς, ενώ παράλληλα απέκρυπταν την πραγματική αλυσίδα διανομής.

Η φερόμενη εξαπάτηση επεκτάθηκε σε φωτογραφίες και διαφημιστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκαν για να αποδειχθεί στους δωρητές ότι η φιλανθρωπική οργάνωση είχε παραδώσει τη βοήθεια.

Στις 29 Νοεμβρίου 2024, την ίδια ημέρα που πραγματοποιούνταν η σύνοδος κορυφής της Κωνσταντινούπολης, ο Hasna παραπονέθηκε στον Hamad ότι τα αγαθά που προορίζονταν για παραλήπτες που προσδιορίστηκαν από τη Χαμάς έπρεπε να παραδοθούν στη δική του αποθήκη και όχι απευθείας στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Ανάπτυξης.

«Αν πάνε στις αποθήκες σας, δεν θα μπορέσω να βιντεοσκοπήσω ή να τραβήξω τη φωτογραφία που θέλω», είπε ο Hasna, σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά.

Είπε στον Hamad ότι είχε νοικιάσει μια αποθήκη για 60.000 δολάρια και είχε τοποθετήσει ειδικό προσωπικό σε αυτήν. Το FBI ερμήνευσε τη δήλωση ως απόδειξη ότι ο Hasna ήθελε να φωτογραφίσει τα εμπορεύματα σε μια τοποθεσία που έφερε την επωνυμία της φιλανθρωπικής του οργάνωσης, παρόλο που τα είδη προορίζονταν για παραλήπτες που ορίστηκαν από τη Χαμάς.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό σήμαινε πως η φιλανθρωπική οργάνωση μπορούσε να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει αρχεία δικαιούχων χρησιμοποιώντας ονόματα που παρείχε ο Hamad, επιτρέποντας στον αξιωματούχο της Χαμάς να καθορίζει ποιος λάμβανε τις προμήθειες, ενώ η φιλανθρωπική οργάνωση διατηρούσε μια επίσημη γραπτή διαδρομή που υποδηλώνε ανεξάρτητη ανθρωπιστική διανομή.

Ο Hasna δήλωσε αργότερα ότι 18 από τα 25 εισερχόμενα φορτηγά ανήκαν στη φιλανθρωπική του οργάνωση και εξέφρασε την ανησυχία του ότι η εκφόρτωσή τους αλλού θα εμπόδιζε το προσωπικό του να ελέγξει τις εικόνες. Ισχυρίστηκε ότι η οργάνωση έπρεπε να αποδείξει την αξιοπιστία της και την ικανότητά της να διαχειρίζεται τις παραδόσεις.

Σε ένα άλλο μήνυμα, ο Hasna είπε στον Hamad ότι το γραφείο του λειτουργούσε δύο μηχανογραφημένες κεντρικές αποθήκες και μπορούσε να εισαγάγει «όποια ονόματα θέλετε» στη βάση δεδομένων.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό σήμαινε πως η φιλανθρωπική οργάνωση μπορούσε να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει αρχεία δικαιούχων χρησιμοποιώντας ονόματα που παρείχε ο Hamad, επιτρέποντας στον αξιωματούχο της Χαμάς να καθορίζει ποιος λάμβανε τις προμήθειες, ενώ η φιλανθρωπική οργάνωση διατηρούσε μια επίσημη γραπτή διαδρομή που υποδηλώνε ανεξάρτητη ανθρωπιστική διανομή.

Η μηνυτήρια αναφορά ισχυρίζεται επίσης ότι εμπορικά εμπορεύματα παρουσιάστηκαν ψευδώς ως φιλανθρωπική βοήθεια. Ο Hasna ανέφερε ότι είχε πει σε ενδιάμεσους ότι ορισμένα αγαθά ήταν εμπορικά, αλλά ήθελε ο πωλητής να τα περιγράψει ως πωληθέντα για φιλανθρωπικό σκοπό. Το FBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αγαθά θα εισέρχονταν στη Γάζα υπό το όνομα της φιλανθρωπικής οργάνωσης και στη συνέχεια θα πωλούνταν για να δημιουργήσουν έσοδα για τη Χαμάς.

Τα οικονομικά αρχεία που περιήλθαν στην κατοχή των αρχών κατά τη διάρκεια της έρευνας υποδηλώνουν ότι το φερόμενο δίκτυο διαχειρίστηκε εκατομμύρια δολάρια.

Ο Hasna κανόνισε την προσωπική παράδοση 3.000 δολαρίων σε μετρητά στον Hamad τον Αύγουστο του 2024. Τον Δεκέμβριο ζήτησε στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού τόσο σε δολάρια όσο και σε σεκέλ, ώστε τα κεφάλαια να μπορούν να μεταφερθούν σε όποιο νόμισμα ήταν διαθέσιμο.

Ένα καθολικό που καλύπτει περίπου την περίοδο από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025 κατέγραψε εισερχόμενα κεφάλαια ύψους περίπου 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων και έξοδα περίπου 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δαπάνες περιλάμβαναν πληρωμές σε κατονομαζόμενα άτομα, τέλη μεταφοράς, προμήθειες και ένα «Τμήμα πολιτικής προστασίας».

Η μεγαλύτερη ομάδα εξόδων, συνολικού ύψους 700.000 δολαρίων, καταγράφηκε ως «στο χέρι του Γιατρού». Δεδομένου ότι ο Hasna αποκαλούσε τακτικά τον Hamad «Γιατρό», οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η καταχώριση υποδεικνύει ότι ο Hamad έλαβε προσωπικά περίπου 700.000 δολάρια.

Η κλίμακα της οικονομικής ανάπτυξης της οργάνωσης μετά τις 7 Οκτωβρίου είναι επίσης κεντρικής σημασίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στις βρετανικές αρχές, τα ακαθάριστα έσοδά της αυξήθηκαν από περίπου 41,8 εκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2023 σε 81,56 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Ιουλίου 2025, ανέφερε ακαθάριστα έσοδα περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων και δαπάνες περίπου 91,4 εκατομμυρίων δολαρίων για φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Τα αριθμητικά στοιχεία αντιστοιχούν στις υποβολές του Ιδρύματος Al-Khair στην Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων, οι οποίες καταγράφουν έσοδα 60,98 εκατομμυρίων λιρών για το έτος που έληξε τον Ιούλιο του 2024 και 74,79 εκατομμυρίων λιρών για το επόμενο έτος.

Η μηνυτήρια αναφορά ισχυρίζεται επιπλέον ότι ο Hasna αναζήτησε εναλλακτικές οργανώσεις και ενδιάμεσους αφότου οι ισραηλινές αρχές συνέδεσαν τη φιλανθρωπική οργάνωση με τη Χαμάς. Τον Αύγουστο του 2024 πρότεινε σε μια άλλη φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσει εμπορεύματα και να τα μεταπωλήσει στη δική του οργάνωση έναντι μιας μικρής διοικητικής αμοιβής.

Ο Hasna δήλωσε ότι η διευθέτηση αυτή θα μπορούσε να αποτρέψει την άμεση σύνδεση της φιλανθρωπικής οργάνωσης με το κανάλι εφοδιασμού, αφού το Ισραήλ την είχε χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση και είχε σκοτώσει τον διευθυντή του γραφείου της στη Γάζα σε αεροπορική επιδρομή. Το FBI ερμήνευσε την πρόταση ως μια προσπάθεια χρήσης μιας τρίτης οργάνωσης για την απόκρυψη της προμήθειας αγαθών από τη φιλανθρωπική οργάνωση για τη Χαμάς.

Η σύνδεση με την Τουρκία είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή η πολιτική της Άγκυρας απέναντι στη Χαμάς διαφέρει θεμελιωδώς από εκείνη των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία δεν χαρακτηρίζει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση και ο Ερντογάν την έχει αποκαλέσει επανειλημμένα κίνημα αντίστασης ή απελευθέρωσης παρά τρομοκρατική ομάδα. Η Τουρκία υποδέχεται επίσης τακτικά ανώτερα στελέχη της Χαμάς για πολιτικές συναντήσεις, ενώ ο Ερντογάν τους έχει προσφέρει συχνά βήμα στο προεδρικό του γραφείο.

Αυτό το πολιτικό περιβάλλον επέτρεψε σε άτομα και οργανώσεις που σχετίζονται με τη Χαμάς να δραστηριοποιούνται δημόσια, να συμμετέχουν σε συνέδρια, να εμπλέκουν τουρκικούς φορείς και να καλλιεργούν σχέσεις με ανώτερους αξιωματούχους χωρίς να προσελκύουν αυτόματα τον έλεγχο που τους ασκείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η παράλειψη θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν εμπιστεύονταν την κυβέρνηση Ερντογάν να κινηθεί εναντίον του υποπτου και ως εκ τούτου δεν ζήτησαν τη σύλληψή του στην Τουρκία, όπου ένα τέτοιο αίτημα θα αντιμετώπιζε σίγουρα σοβαρά εμπόδια, δεδομένης της ανοικτής πολιτικής στήριξης της κυβέρνησης προς τη Χαμάς.

Η υπόθεση Hasna δεν κατηγορεί Τούρκους κυβερνητικούς αξιωματούχους για συμμετοχή στο φερόμενο σχέδιο χρηματοδότησης. Ωστόσο, δείχνει πώς ένα άτομο που κατηγορείται για άμεσο συντονισμό με το Πολιτικό Γραφείο της Χαμάς μπορούσε να εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, να λειτουργεί υπό τουρκικό ψευδώνυμο, να χρησιμοποιεί τουρκικό αριθμό τηλεφώνου και να συνεργάζεται με ένα από τα πιο προβεβλημένα κρατικά θρησκευτικά ιδρύματα της χώρας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ευχαρίστησε τις βρετανικές αρχές και την Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας (Shin Bet) για τη συνδρομή τους στην έρευνα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική υποστήριξη από τις βρετανικές αρχές επιβολής του νόμου και το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ανακοίνωση δεν έκανε καμία αναφορά σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές, υποδηλώνοντας ότι η Άγκυρα κρατήθηκε μακριά από τη μυστική έρευνα. Αυτή η παράλειψη θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν εμπιστεύονταν την κυβέρνηση Ερντογάν να κινηθεί εναντίον του υποπτου και ως εκ τούτου δεν ζήτησαν τη σύλληψή του στην Τουρκία, όπου ένα τέτοιο αίτημα θα αντιμετώπιζε σίγουρα σοβαρά εμπόδια, δεδομένης της ανοικτής πολιτικής στήριξης της κυβέρνησης προς τη Χαμάς.

Στο μεταξύ, ο Hasna παραμένει υπό βρετανική κράτηση έως ότου οι αρχές των ΗΠΑ επιτύχουν την έκδοσή του στη Νέα Υόρκη.

Middle East Forum